Профессиональная система для структурирования и автоматизации ручных AML/KYC комплаенс-процессов
Все необходимые инструменты для эффективной совместной работы над комплаенс-проверками
Структурированный процесс проверки клиентов с автоматизированными чеклистами и управлением документами
Проверка на отмывание денег с санкционными списками и проверкой PEP статуса
Усиленная проверка юридических лиц с анализом рисков и финансовой отчетности
Детальная аналитика по проверкам, отчеты для регуляторов и мониторинг ключевых показателей
Автоматизированные рабочие процессы с настраиваемыми правилами и уведомлениями
Интеграция с внешними базами данных и API (функция будет добавлена позже)
Присоединяйтесь к компаниям, которые уже используют AML Drive для своих комплаенс-процессов
Создать аккаунт бесплатно